法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-08-08 19:39:40 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
《无主之地4》是今年最受期待的游戏之一，距离发售仅剩几个月。随着游戏即将在9月正式发售，Gearbox也公布了关于本作的更多新情报。在谈到《无主之地4》在Switch 2平台上的开发情况时，开发团队表2025-08-08
潜江新闻网讯潜江市融媒体中心记者 罗珊珊）近日，一种融合户外风情与吃虾乐趣的全新消费场景，在城市夜生活中悄然兴起。记者来到万达小龙虾大排档，实地探寻这一备受年轻人喜爱的独特休闲方式。5月2日下午5时，2025-08-08
泉州三年制中职招生计划还有5073个名额 31日前抓紧申请补录
近日，记者从市教育局了解到，尚未被五年制高职和三年制中职投档录取的考生，可在8月26日8:00—8月31日12:00前联系愿意就读的中职学校申请补录到相关专业。据悉，截至8月25日17:02025-08-08
根据美国商标和专 利局近日公示的清单，苹果获得了一项关于折叠屏的技术专 利。具体为一种在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法，防止玻璃破裂。专 利描述了移动设备折叠后显示面板会沿着铰链弯曲，玻璃层中可形2025-08-08
近日《剑星》伊芙体模申才恩在油管上分享了她的日常采访，并透露自己已怀孕9个月，距离生产只剩1个月。现在自己的体重也增加了13公斤。记者询问：“如果是儿子的话，你想怎么养？如果是女儿的话，你又想怎么养“2025-08-08
很多困扰人体的疾病都有一个共同的特点——炎症炎症真的与饮食习惯有关？如何科学抗炎？这些知识你需要知道↓这五类典型的促炎食物你可能天天都在吃！有研究证明慢性炎症与很多慢性病相关如肥胖、2型糖尿病、心血管2025-08-08
最新评论